公告日期：2018-12-29

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-095

茂硕电源科技股份有限公司



2018年第5次临时股东大会决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形；



2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开情况



1、会议召开时间：



（1）现场会议时间：2018年12月28日下午14：30



（2）网络投票时间：



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月28日9:30－11:30和13:00－15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00期间的任意时间。



2、股权登记日：2018年12月25日



3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长顾永德先生



6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开



二、会议出席情况



1、股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东4人，代表股份95,728,550股，占上市公司总股份的34.8957％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份95,695,200股，占上市公司总股份的34.8835％。通过网络投票的股东1人，代表股份33,350股，占上市公司总股份的0.0122％。





证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-095

2、中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东2人，代表股份41,350股，占上市公司总股份的0.0151％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份8,000股，占上市公司总股份的0.0029％。通过网络投票的股东1人，代表股份33,350股，占上市公司总股份的0.0122％。



公司董事、监事、高管和国浩律师（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议表决情况



1、审议通过《关于部分募投项目投资进度调整的议案》



总表决情况：



同意95,695,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9652％；反对33,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的19.3470％；反对33,350股，占出席会议中小股东所持股份的80.6530％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



四、律师出具的法律意见



1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所



2、律师姓名：王城宾、贺春喜



3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件



1、茂硕电源科技股份有限公司2018年第5次临时股东大会决议。



2、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2018年第5次临时股东大会的法律意见书。



3、深交所要求的其他文件。



特此公告。





证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-095

茂硕电源科技股份有限公司

董事会



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