公告日期：2020-03-03

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2020-005
北京凯文德信教育科技股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 2 月 28 日以传真、邮件、专
人送达等方式发出，会议于 2020 年 3 月 2 日下午 16:30 在公司会议室以通讯表
决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

会议由监事会主席陈惠文女士主持，与会监事经审议通过了以下议案：

一、逐项审议通过关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

公司本次非公开发行 A 股股票的申请已于 2019 年 8 月 30 日通过中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会的审核，并于 2019年 10 月 12 日收到中国证监会下发的《关于核准北京凯文德信教育科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1822 号），核准公司非公开发行不超过 99,713,397 股新股。

2020 年 2 月 14 日，中国证监会发布了《关于修改<上市公司证券发行管理
办法>的决定》《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关规定。
现根据上述新修订规定以及依照新规定非公开发行股份需要，公司对 2018
年 6 月 11 日召开的第四届董事会第十二次会议、2018 年 7 月 19 日召开的 2018
年第五次临时股东大会审议并通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》中的发行对象及认购方式、定价原则与发行价格、限售期等内容及条款进行相应调整，其他内容保持不变。

公司非公开发行 A 股股票方案具体调整情况如下：

（一）发行对象及认购方式

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


调整前：

本次发行对象为包括公司控股股东八大处控股集团有限公司在内的不超过10 名特定对象。除八大处控股集团有限公司外的其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金方式认购。除八大处控股集团有限公司外，其他最终发行对象将在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定予以确定。

调整后：

本次发行对象为包括公司控股股东八大处控股集团有限公司在内的不超过35 名特定对象。除八大处控股集团有限公司外的其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金方式认购。除八大处控股集团有限公司外，其他最终发行对象将在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定予以确定。

（二）定价原则与发行价格

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

调整前：

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日

最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照相关规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

公司控股股东八大处控股集团有限公司不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同……
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