公告日期：2024-04-27

北京凯文德信教育科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（高峰）

各位股东及授权代表：

作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，认真、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人履历

本人高峰，1978 年出生，中国国籍，九三学社社员，澳大利亚麦觉理大学会计学硕士，北京大学光华管理学院 EMBA，武汉大学经济管理学院产业经济学博士（结业）。本人在会计和财务管理方面具有丰富的工作经验，获得澳洲注册会计师和中国内部审计员岗位资格证书。现任北京首农食品集团有限公司董事、北京市建筑设计研究院有限公司董事、北京恒泰信合管理咨询有限公司执行董事。2022 年 8 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

2023 年度，作为独立董事,本人本着认真负责、实事求是的态度，认真履行独立董事的职责，全面关注公司的经营与发展状况。在会议召开前认真审阅相关会议材料并与公司管理层保持充分沟通，详细了解公司整体经营情况，以独立、客观、公正的态度行使表决权，并对公司重大事项出具了独立意见。

（一）出席股东大会和董事会的情况


2023 年度，公司共召开了 6 次董事会会议和 3 次股东大会，本人出席会议
的具体情况如下：

独立 应参加董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 出席股
董事姓名 事会次数 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 东大会
数 事会次数 数 数 次数

高峰 6 次 3 次 3 次 0 次 0 次 3 次

本人对公司 2023 年度董事会各项议案没有提出异议，在充分审阅的基础上对董事会审议的相关议案均投了同意票。

（二）发表独立意见的情况

2023 年度，本人对以下事项发表了同意的独立意见：

会议届次 发表独立意见事项

对《2022 年度利润分配预案》的独立意见

关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

第五届董事会第 关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的独立
二十三次会议 意见

关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明
和独立意见

关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保
第五届董事会第 情况的专项说明和独立意见

二十四次会议 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事和独
立董事的独立意见

第六届董事会第 关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
一次会议 的独立意见

第六届董事会第 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见

三次会议 关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见

（三）参加董事会专门委员会的情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，出席了全部委员会会议，不存在委托他人出席或者缺席的情况。

本人出席了 5 次审计委员会，重点对公司的财务报告、内部控制自我评价报告、内部审计报告、聘任财务负责人和内部审计负责人等事项进行审议。同时在年报编制过程中，与公司年审会计师就年报审计工作及审计内容进行了沟通，切实履行职责，对年报的编制工作过程及年报审计工作进行了有效的监督。本人出
席了 1 次薪酬与考核委员会，对董监高 2022 年度的报酬情况和 2023 年度的薪酬
方案进行了审议。……
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