公告日期：2014-11-26

　　证券代码：002658证券简称：雪迪龙公告号：2014-056
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙”或“本公司”）于2014年11月24日召开的第二届董事会第十四次会议，会议以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》；会议同意本公司与北京思路创新科技有限公司（以下简称“思路创新公司”）及深圳清研创业投资有限公司（以下简称“清研创投”）、自然人陆晨共同出资设立合资公司。
合资公司总投资为人民币500万元，其中雪迪龙以货币资金出资175万元，思路创新以货币资金出资200万元，清研创投以货币资金出资25万元，陆晨出资100万。
其中首次出资300万元，其余按公司实际经营需要出资到位。
本次雪迪龙对外投资的资金来源为自有资金。此次使用自有资金金额未达到公司最近一期经审计总资产的50%以上，无需提交股东大会审议。
雪迪龙持有思路创新公司20%的股权，思路创新为公司的关联法人，且雪迪龙公司董事郜武先生为思路创新的董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次投资构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次会议审议时，关联董事郜武先生回避表决。
独立董事及保荐机构进行了事前认可并发表了独立意见。董事会决议及相关独立意见的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：北京思路创新科技有限公司
法定代表人：郑柏林
注册资本：1500万元人民币
执照号码：110108005144087
公司地址：北京市海淀区上地信息路28号上地信息大厦西区三层
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（未取得行政许可的项目除外）
2、关联关系
2014年4月21日，雪迪龙第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金参股思路创新公司的议案》，会议同意公司以自有资金3,200万元认购思路创新公司新增注册资本300万元，（思路创新原有注册资本1200万，增资扩股后注册资本为1500万），本次投资完成后雪迪龙将拥有思路创新20%的股权。
根据深交所《股票上市规则》规定，思路创新公司为公司关联法人，且本公司董事郜武先生担任其董事，该交易为关联交易。
三、共同投资方基本情况
1、名称：北京思路创新科技有限公司
住所：北京市海淀区上地信息路28号上地信息大厦西区三层
法定代表人：郑柏林
执照号码：110108005144087
2、名称：深圳清研创业投资有限公司
住所：深圳市南山区科技园南区深圳清华大学研究院大楼A301室
法定代表人：嵇世山
注册资本：10000万元人民币
执照号码：440301106535091
经营范围：创业投资业务；受委托管理其他创业投资机构的创业投资资本；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与发起创业投资机构与创业投资管理顾问机构。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）
股东情况：清研创投的股东为“深圳清华大学研究院”，持股比例为100%。
3、股东姓名：陆晨
住所：北京市海淀区北三环西路40号院13栋24号
身份证号：110xxxxxxxxxxxx014
陆晨同时为思路创新的股东，持有思路创新的股权比例为2.21%。
除上述关系外，深圳清研创业投资有限公司、自然人股东陆晨与雪迪龙公司不存在……
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