公告日期：2020-12-18

证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2020-155
摩登大道时尚集团股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期
将于 2021 年 1 月 18 日届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本
次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第五届董事会的组成、董事选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第五届董事会的组成

第五届董事会成员拟定由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代
表董事 1 名），独立董事 3 名。第五届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、董事选举方式

根据现行《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名（董事候选人推荐表样本见附件）

（一）非独立董事候选人提名

公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司 3%以上股份的股
东，有权向公司第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。


职工代表董事候选人由职工代表大会民主选举产生。

（二）独立董事候选人提名

公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司 1%以上
股份的股东，有权向公司第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举程序

1、提名人应在本公告发布之日起至 2020 年 12 月 23 日前，按本公告约定
的方式向公司第四届董事会推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，公司将不再接受各方的董事候选人推荐。董事会同时自行在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场搜寻董事人选。

2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，提交公司董事会审议。

3、公司董事会将根据提名委员会提交的合格董事候选人召开会议，确定公司第五届董事会董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法做出相关声明。

5、公司在发布召开关于选举第五届董事会独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的相关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所审核，经其备案无异议后方可提交股东大会审议。

6、在新一届董事会成员就任前，第四届董事会董事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事候选人任职资格

（一）非独立董事任职资格


根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，并且需具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

8、最近三年内受到证券交易所公开谴责；

9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）……
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