公告日期：2018-08-30

证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-088
摩登大道时尚集团股份有限公司

关于回购公司股份的预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示：

1、拟回购金额：不低于人民币0.75亿元且不超过人民币1.5亿元；

2、回购价格：不超过15.5元/股；

3、回购数量：在回购股份价格不超过15.5元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份约为967.74万股，约占公司目前已发行总股本的1.36%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；

4.回购期限：自股东大会审议通过本回购股份预案之日起12个月内。

二、特别风险提示：

1、本预案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会以特别决议审议，如果股东大会未能审议通过本预案，将导致本回购计划无法实施。

2、本次回购经过股东大会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。

3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生将导致本计划受到影响的事项发生的风险。

4、本次回购股份如用于实施股权激励计划或员工持股计划，则存在因股权激励方案或员工持股方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份或员工放弃参与持股计划等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。


根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟回购部分社会公众股股份。具体预案如下：
一、本次回购股份的主要内容

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，本次回购的股份后期将用于实施员工持股计划或股权激励计划或减少注册资本。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。

1、回购股份的方式

本次回购股份的方式为通过证券交易所集中竞价交易的方式回购部分已发行社会公众股份。

2、回购股份的用途

本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划或减少注册资本，具体用途授权董事会依据有关法律法规决定。

3、回购股份的价格区间及定价依据

结合公司目前的财务状况和经营状况，确定公司本次回购价格不超过每股15.5元，具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

考虑未来12个月内公司股票价格可能发生的合理波动，以及公司自身价值、历史股价等多种因素，同时参照其他上市公司出具回购预案时的股票市场价格及其回购价格上限，故将本次回购股份的价格上限确定为15.5元/股。


若公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格。

4、拟用于回购股份的资金总额及资金来源

本次回购股份的资金总额不低于人民币0.75亿元且不超过人民币1.5亿元。回购股份资金来源于公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

（1）回购股份的种类：公司发行的A股社会公众股份；

（2）回购股份的数量：在回购资金总额不低于人民币0.75亿元且不超过人民币1.5亿元，回购价格不超过人民币15.5元/股的条件下：

①根据本次回购资金最低限额0.75亿元测算，可回购股份约为483.87万股，约占本公司目前总股本的0.68%。

②根据本次回购资金最高限额1.5亿元测算，可回购股份约为967.74万股，约占本公司目前总股本的1.36%。

公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营状况实施本次回购，具体回购股份的数量以回购期满……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。