公告日期：2017-01-07

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-007



海思科医药集团股份有限公司



关于2017年度第一次临时股东大会增加临时提案



暨补充通知的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年



12月31日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《公司关



于召开2017年度第一次临时股东大会通知的公告》。



2017年1月6日，公司召开了第二届董事会第五十三次会议及



第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，上述议案尚需股东大会审议，详见刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。同日，公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生从提高会议效率，节约各位股东和董事的时间以及公司会务成 本的角度考虑，提请公司将上述议案作为临时提案增加到2017年度第一次临时股东大会审议。



经核查，王俊民先生现直接持有本公司36.99%的股份，其提案



内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交拟于2017年1月16日召开的公司2017年度第一次临时股东大会审议。



除增加议案外，公司于2016年12月31日刊登的《公司关于召



开2017年度第一次临时股东大会通知的公告》列明的其他事项不变，



现对该通知进行补充更新如下：



一、召开会议的基本情况



1、召集人：公司董事会。



2、会议时间：



（1）现场会议召开时间：2017年1月16日14点开始。



（2）网络投票时间：2017年1月15日—2017年1月16日，其



中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 1



月16日9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时



间为：2017年1月15日15:00至2017年1月16日15:00的任意时



间。



3、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号）。



4、会议召开与投票方式：现场表决与网络投票相结合的方式。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东



可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



5、出席对象：



（1）截至2017年1月9日下午收市后，在中国证券登记结算有



限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；



（2）本公司董事、监事及高级管理人员；



（3）公司聘请的律师等相关人员。



二、会议审议事项



1、《关于<海思科医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》



2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》



3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》



4、《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》



5、《关于公司董事会换届选举的议案》



5.1选举非独立董事



5.1.1选举王俊民先生为公司第三届董事会董事



5.1.2选举范秀莲女士为公司第三届董事会董事



5.1.3选举郑伟先生为公司第三届董事会董事



5.1.4选举王学民先生为公司第三届董事会董事



5.2选举独立董事



5.2.1选举余红兵先生为公司第……
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