公告日期：2017-08-29

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2017-057

加加食品集团股份有限公司

第三届监事会2017年第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2017年第五

次会议于2017年8月23日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于2017年

8月28日上午9:00在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场会

议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案：

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《使用部分

闲置募集资金购买银行理财产品》的议案。

监事会认为：使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，提高了资金使用效率，同意公司拟使用不超过人民币1.1亿元的闲置募集资金进行现金理财，适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品（包括但不限于银行保本型理财产品，银行保本型结构性存款等）。

会议审议通过该事项，并同意提请公司2017年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-059）。

董事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会2017年第十次会议决议公告》（公告编号：2017-058）。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。

保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

监事会

2017年8月28日


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