公告日期：2016-04-22

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2016-008
加加食品集团股份有限公司
第二届董事会2016年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2016年第二次会议于2016年4月10日以电子邮件方式发出通知，并于2016年4月20日下午14:30在公司会议室召开。本次会议为董事会年度定期会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，公司高管陈伯球、段维嵬列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：
1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2015年度总经理工作报告》的议案。
会议审议通过该报告。
2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2015年度董事会工作报告》的议案。
会议审议通过该报告，并同意提请公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2015年年度报告全文》“第四节管理层讨论与分析”。
3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2015年度财务决算报告》的议案。
会议审议通过该报告，并同意提请公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度财务决算报告》。
监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2016年第一次会议决议公告》（公告编号：2016-007）。
4、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2015年度利润分配预案》的议案。
本预案结合公司当前实际经营、现金流状况等情况提议。会议审议通过该预案，并同意提请公司2015年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2015年度利润分配预案》。
监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2016年第一次会议决议公告》（公告编号：2016-007）。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。
5、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案。
会议审议通过该报告。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度内部控制自我评价报告》。
监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2016年第一次会议决议公告》（公告编号：2016-007）。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。
审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加加食品集团股份有限公司内部控制的审计报告》。
6、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
会议审议通过该报告，并同意提请公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
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