公告日期：2017-06-26

民盛金科控股股份有限公司

《公司章程修正案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》及深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引（2015 年修订）》相关法律、法规的要求，结合民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，并经公司第三届董事会第三十六次临时会议审议通过，对《公司章程》作出修订。本次《公司章程修正案》尚需经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过后生效。《公司章程修正案》具体内容如下：

序号 修订前 修订后

1 第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

21958.3万元。 37,329.11万元。

2 第十一条 本章程所称其他高级管第十一条 本章程所称其他高级管

理人员是指公司的副总经理、董事 理人员是指公司的常务副总经理、

会秘书、财务负责人、首席技术官、副总经理、董事会秘书、财务负责

首席风控官。 人。

3 第十九条 公司股份总数为第十九条公司股份总数为

21958.3 万股，公司的股本结构为：37,329.11 万股，公司的股本结构

普通股21958.3 万股。 为：普通股37,329.11万股。

4 第一百一十六条 董事会召开临时第一百一十六条 董事会召开临时

董事会会议的通知方式为：邮件、 董事会会议的通知方式为：邮件、

传真、电话、电子邮件等；通知时 传真、电话、电子邮件等；通知时

限为：会议召开 5 日以前。 限为：会议召开2日以前。

5 第一百二十条 董事会审议按《深圳 第一百二十条 董事会审议按《深圳

证券交易所股票上市规则》规定应 证券交易所股票上市规则》规定应

当提交股东大会审议的重大关联交 当提交股东大会审议的重大关联交

易事项（日常关联交易除外），应当 易事项（日常关联交易除外），应当

以现场方式召开全体会议，董事不 以现场方式召开全体会议，董事不

得委托他人出席或以通讯方式参加 得委托他人出席或以通讯方式参加

表决。 表决。

董事会会议以现场方式召开 董事会会议以现场方式召开

的，采用举手表决方式表决；除前 的，采用记名表决票方式表决；除

款规定的其他事项外，董事会临时 前款规定的其他事项外，董事会临

会议在保障董事充分表达意见的前 时会议在保障董事充分表达意见的

提下，可以用传真方式进行并作出 前提下，可以用通讯方式（包括电

决议，并由参会董事签字。 话会议、传真、电子邮件等通讯形

式）进行并作出决议，并由参会董

事签字。

6 第一百三十四条 公司设总经理 第一百三十四条 公司设总经理 1

1 名,由董事会聘任或解聘。 名,由董事会聘任或解聘。

公司可以根据经营管理需要设 公司可以根据经营管理需要设

副总经理。 常务副总经理、副总经理。

公司总经理、副总经理、董事 公司总经理、常务副总经理、

会秘书、财务负责人、首席技术官、副总经理、董事会秘书、财务负责

首席风控官为公司高级管理人员。 人为公司高级管理人员。

7 第一百三十八条 总经理对董事会第一百三十八条 总经理对董……
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