公告日期：2020-05-20

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2020-049
江苏华宏科技股份有限公司

关于召开 2019年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次提示性公告调整了提案编码和授权委托书中的提案顺序，即由原
来的12.03 非独立董事周经成、12.04 非独立董事胡品龙；调整为12.03 非独
立董事胡品龙、12.04 非独立董事周经成。

2、其他事项无调整。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》，公司决定于2020年5月22日（星期五）下午 2：30召开2019年度股东大会。《关于召开2019年度
股东大会通知的公告》（公告编号：2020-045），登载于 2020 年 4 月 30 日
的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2019年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。


4、会议召开的日期、时间：

（1）现场召开时间：2020年5月22日（星期五）下午2：30。

（2）网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月22日
上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2020年5月22日9:15—15:00的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准

6、股权登记日时间：2020年5月15日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至2020年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议现场召开地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。


二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

6、审议《关于<2019年度报告及其摘要>的议案》

7、审议《关于2020年度独立董事津贴的议案》

8、审议《关于公司及子公司向商业银行申请授信额度并对子公司在授信额度内的融资提供担保的议案》

9、审议《关于公司申请买方信贷额度的议案》

10、审议《关于制订<未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划>的议案》

11、审议《关于修改公司章程的议案》

12、审议《关于公司非独立董事换届选举的议案》

（1）选举胡士勇担任公司第六届董事会非独立董事

（2）选举胡品贤担任公司第六届董事会非独立董事

（3）选举胡品龙担任公司第六届董事会非独立董事

（4）选举周经成担任公司第六届董事会非独立董事

（5）选举朱大勇担任公司第六届董事会非独立董事

（6）选举刘卫华担任公司第六届董事会非独立董事

13、审议……
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