公告日期：2024-05-06

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-017
兰州佛慈制药股份有限公司

关于 2023 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日召开
2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

一、2023 年度利润分配方案

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 67,189,706.97 元，提取 10%法定盈余公积金
7,251,818.23 元，减去本年度已分配的 2022 年度现金分红 25,532,850.00 元，加
上期初未分配利润 741,792,378.38 元，至 2023 年末合并报表可供分配利润
776,197,417.12 元。母公司 2023 年度净利润为 72,518,182.32 元，提取 10%法定
盈余公积金 7,251,818.23 元，减去本年度已分配的 2022 年度现金分红
25,532,850.00 元，加上期初未分配利润 722,296,870.26 元，至 2023 年末母公司
可供分配利润 762,030,384.35 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等规定，为了更好回报股东，在综合考虑公司目前的资金状况及公司未来业务发展和
经营资金需求的前提下，公司 2023 年度利润分配方案为：以截止 2023 年 12 月
31 日总股本 510,657,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含
税），共计分配现金 15,319,710.00 元，不送红股、不以资本公积转增股本。
若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应调整分配总额并另行公告。


二、利润分配方案的合法性和合规性

本次现金分红总额占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 22.80%。
公司剩余未分配利润全额将结转至下一年度，用于公司生产经营，提升公司整体盈利能力。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，保持利润分配政策的连续性和稳定性，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者，与广大投资者共享发展成果。

本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《公司章程》《股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，本次利润分配方案充分考虑了行业情况、公司发展阶段和广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，具备合理性。公司 2023 年度利润分配方案的实施预计不会对公司产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。
三、已履行的相关审批程序

本次利润分配方案已经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十一次会议以及 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关会议决议公告。

公司严格按照相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利，公司通过投资者热线、邮箱、互动易平台、业绩说明会等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取股东对本次利润分配方案的意见和建议。年度股东大会召开时，公司提供了网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计，充分保护了中小股东的合法权益。

四、其他说明

本次利润分配方案将在公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起两个月内完成实施。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日


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