公告日期：2024-04-10

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-006
兰州佛慈制药股份有限公司

关于确认 2023 年度日常关联交易及

预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《关联交易管理办法》等有关规定，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023 年度日常关联交易进行确认，并对 2024年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、日常关联基本情况

（一）关联交易概述

1.根据日常生产经营需要，公司及控股子公司与控股股东兰州佛慈医药产业发展有限集团公司（以下简称“佛慈集团”）及其控制的企业兰州佛慈堂瑞康医药有限公司（以下简称 “佛慈堂”）、兰州佛慈物业管理有限公司（以下简称“佛慈物业”）、兰州佛慈置业有限公司（以下简称“佛慈置业”）、陕西佛慈医药有限公司（以下简称“陕西佛慈”）、兰州佛慈西城药业集团有限责任公司（以下简称“佛慈西城”）、佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司（以下简称“佛慈大药房”）、北京佛慈科技发展有限公司（以下简称“北京佛慈”）、甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司（以下简称“佛慈健康生物”）、兰州佛慈伟业医药有限责任公司（以下简称“佛慈伟业”）、甘肃佛慈供应链有限公司（以下简称“佛慈供应链”）等关联方发生销售及购买商品、提供及接受服务等日常关联交易，公司及控股子公司与公司参股子公司甘肃佛慈红日药业有限公司（以下简称“佛慈红日药业”）发生销售及购买商品等日常关联交易。

2.公司于 2024 年 4 月 9 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了

《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关
联董事石爱国先生、王新海先生回避表决。

同时，公司于2024 年 4月 8 日召开第七届董事会第二次独立董事专门会议，
审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的
议案》。

3.根据《公司章程》《关联交易管理办法》规定，公司确认 2023 年度日常关
联交易以及预计2024年度日常关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会 审议。

（二）确认 2023 年度日常关联交易

2023 年 3 月 29 日公司第七届董事会第二十次会议和 2023 年 4 月 20 日公司
2022 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023
年度日常关联交易的议案》，同意预计 2023 年度公司与关联方发生日常关联交易
总金额 29,552.50 万元；2023 年 12 月 25 日公司第七届董事会第二十五次会议审
议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意增加公司与关联 方日常关联交易金额 5,350 万元。2023 年公司实际发生日常关联交易合计金额为 20,211.01 万元，具体如下：

2023 年 2023 年 实际发 实际发生
关联交易 关联交易 实际 预计 生额占 额与预计
类别 关联人 内容 发生额 发生额 同类业 金额差异
（万元） （万元） 务比例 （%）
（％）

佛慈西城 销售商品 10,166.87 13,000.00 58.13 -21.79

陕西佛慈 销售商品 4,840.15 5,600.00 27.67 -13.57

佛慈堂 销售商品 8.34 200.00 0.04 -95.83

佛慈伟业 销售商品 2,281.29 3,000.00……
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