公告日期：2024-04-10

兰州佛慈制药股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公

司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》
《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法

独立行使职权，对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内控管理

制度、董事和高级管理人员履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股

东的合法权益。现将监事会2023年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年，公司召开监事会会议 4 次，会议的召集、召开和决策程序均符合

《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规章制度规定，未发生

否决议案的情形，各次会议情况如下：

序号 召开时间 会议届次 召开方式 审议事项

1.《2022 年度监事会工作报告》

2.《2022 年度财务决算报告》

3.《2022 年年度报告及报告摘要》

2023 年 第七届监事会 4.《2022 年度利润分配预案》

1 3 月 29 日 第十七次会议 现场会议 5.《2022 年度内部控制评价报告》

6《. 关于确认 2022 年度日常关联交易情
况及预计 2023 年度日常关联交易的议
案》

7.《关于为子公司提供担保议案》

2023 年 第七届监事会 现场会议 1.《2023 年第一季度报告》

2 4 月 24 日 第十八次会议

3 2023 年 第七届监事会 现场会议 1.《2023 年半年度报告及报告摘要》
8 月 1 日 第十九次会议

2023 年 第七届监事会 现场会议 1.《2023 年第三季度报告》

4 10月30日 第二十次会议

二、监事会监督检查情况

2023 年，监事会根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，对公司依法

运作、财务状况、关联交易、内部控制等方面事项进行了有效监督检查并发表意见，具体情况如下：

（一）监督公司依法运作情况

监事会列席公司股东大会和董事会，并对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况、日常经营管理情况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为：公司已建立了较为完善的内控体系，同时能够结合法律法规的变化和公司实际情况，及时修订相关制度并有效施行；公司股东大会和董事会决策程序合法合规，董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时，未发生违反法律、行政法规和《公司章程》规定的行为，也没有损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）检查公司财务管理情况

监事会认真审查了公司董事会编制的定期报告，并对公司的财务状况和财务成果等进行了有效监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好、内控制度完善；公司编制的定期报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

（三）检查内部控制情况

监事会对公司内部控制管理的建设和运行情况进行了检查。监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的内部控制制度，内部控制制度合法、合理、有效，执行良好，符合有关法律、行政法规和监管部门的规范要求。公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告是客观公正的。

（四）核查关联交易情况

监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：公司发生的日常关联交易和其他重大关联交易符合公司经营的实际和发展所需，交易双方遵循了客……
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