公告日期：2024-04-10

兰州佛慈制药股份有限公司

董事会关于独立董事独立性评估的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会，就公司在任 3 名独立董事刘志军、龙凤鸣、赵新民的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事刘志军、龙凤鸣、赵新民的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日


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