公告日期：2024-04-10

兰州佛慈制药股份有限公司章程修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关规定，结合本公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

序号 修订前条款 修订后条款 备注

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义

组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、 务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董

1 具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公 事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 修订内容
司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 本章程，股东可以起诉股东，股东可以 起诉公司董事、

级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据 监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，

公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理

人员。

第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有

2 规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 下列情形之一的除外： 修订内容
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；


（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决

议，要求公司收购其股份的。 议持异议，要求公司收购其股份；

（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的

券； 公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第

（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，

应当经股东大会决议；

第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）

第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分

议； 之二以上董事出席的董事会会议决议。
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