公告日期：2019-04-25

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-018
永高股份有限公司

2019年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

永高股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营需要，2019年拟向台州吉谷胶业股份有限公司（以下简称“吉谷胶业”）购买管道胶粘剂、防水涂料等产品，同时出售给吉谷胶业管材、管件及原料等产品，具体交易价格按照当时的市价确定，2018年发生关联交易金额合计为2,353.77万元，2019年预计发生关联交易金额合计不超过3,050万元。

2019年4月23日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》，会议表决结果为：7票同意、2票回避、0票反对、0票弃权。本次关联交易预计事项，经独立董事事先认可后提交董事会审议，董事卢震宇、卢彩芬属关联董事，对议案予以回避表决。

本次关联交易预计事项无需经股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元
关联交易类 关联交易 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生
别 关联人 内容 定价原则 金额或预 日已发生 金额

计金额 金额

台州吉谷胶业 管道胶粘 按市价协

向关联人采 股份有限公司 剂、防水涂 商确定 3,000 434.01 1,845.79
购商品 料等

小计 -- -- 3,000 434.01 1,845.79
向关联人销 台州吉谷胶业 管材、管件 按市价协 50 7.22 22.50
售产品、原 股份有限公司 及原料等 商确定

材料 小计 -- -- 50 7.22 22.50

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联 实际发生 实际发生

交易 关联人 关联交 实际发 预计金 额占同类 额与预计 披露日期及索引

类别 易内容 生金额 额 业务比例 金额差异

（％） （%）

公告编号：2018-009，公
台州吉谷 管道胶 1， 告名称《2018年度预计日
胶业股份 粘剂 845.79 1,600 100 15.36 常关联交易公告》，公告披
向关 有限公司 露网站名称：巨潮资讯网
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采购 浙江利斯

商品 特智慧管 控制柜 20.21 -- 100 -- 关联交易合同在公司董事
网股份有 长权限，未达到披露标准
限公司

小计 -- 1,866 ……
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