公告日期：2024-07-13

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-038
金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2024年7月9日发出，2024年7月12日在上海以现场结合通讯表决的形式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审核，公司第五届董事会提名韩涛先生、韩薇女士、程敬先生、胡瑞平先生、程爱仙女士、赵煜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（各候选人简历详见附件一）。本次董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

本议案尚需提交股东大会审议。董事选举采取累积投票制。

议案二：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审核，公司第五届董事会提名方纯女士、杨德利先生、郭捍东先生为
公司第六届董事会独立董事候选人（各候选人简历详见附件二）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

公司第五届董事会独立董事周昌生先生已连续出任公司独立董事满 6 年，根
据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，其在新一届董事会组建后不再担任公司独立董事职务。周昌生先生离任后不在公司担任其他职务。

公司第五届董事会独立董事张勇博先生因个人原因在新一届董事会组建后不再担任公司独立董事职务。张勇博先生离任后不在公司担任其他职务。

周昌生先生、张勇博先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司对两位独立董事在任职期间为公司和董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

本议案尚需提交股东大会审议。董事选举采取累积投票制。

议案三：《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2024 年 7 月 30 日 15：30，在公司召开 2024 年第二次临时股东大
会，本次会议提供网络投票。

详细内容请参见巨潮资讯网。（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

《金安国纪集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司
董事会
二〇二四年七月十三日
附件一:

第六届董事会非独立董事候选人简历

韩涛，男，1960 年出生，工商管理硕士。历任临安手表元件厂自动车间主
任、经营部主任；国际层压板材有限公司进出口部经理、常务副总经理、总经理和董事长；上海国纪电子材料有限公司（金安国纪的前身）董事长兼总经理；公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长。系金安国纪创始人。现任金安国纪董事长兼总裁，上海市浙江商会第十届理事会执行副会长。

韩涛先生是金安国纪集团股份有限公司的创始人，为公司的实际控制人，与持有公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。