公告日期：2015-02-07

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2015-016

申科滑动轴承股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议期间，将举行投资者现场接待日活动。接待时间：上午9：00—11：00；接待地点：公司三楼会议室；参加接待人员：公司董事长、财务总监、董事会秘书。为安排好本次活动，提高活动效率，请有意参与本次活动的投资者提前预约，预约时间：2015年3月3日-3月4日（上午9:00—下午16:00），预约电话：0575-89005608，传真：0575-89005609，邮箱：zhengquan@shenke.com。

欢迎广大投资者在3月4日之前，通过传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。

一、会议召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2015年3月6日下午14：00开始，会期半天；

网络投票时间为：2015年3月5日—3月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月5日15:00至2015年3月6日15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2015年3月3日

（三）现场会议召开地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2015年3月3日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2014年年度报告及其摘要》；

4、审议《公司2014年度财务决算》；

5、审议《关于公司2014年度利润分配的预案》；

6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》；7、审议《关于公司2015年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；

8、审议《公司2015年度董事薪酬方案》；

9、审议《公司2015年度监事薪酬方案》；

上述审议事项已经公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过。详细情况请见刊登于2015年1月27日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

三、股东大会登记方法

（一）、登记时间及地点：

1、登记时间：2015年3月4日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

2、登记地点：浙江省诸暨市望云路132号公司五楼证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

（二）登记方式：

1、法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

2、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

4、异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2015年3月4日17：00前到达本公司为准）。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本……
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