公告日期：2015-01-27

证券代码002633 证券简称：申科股份 公告编号：2015-007

申科滑动轴承股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况：

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2015年1月14日以专人方式送达，会议于2015年1月24日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席钱忠先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：

1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。

《申科滑动轴承股份有限公司2014年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《申科滑动轴承股份有限公司2014年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《申科滑动轴承股份有限公司2014年年度报告摘要》详见2015年1月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

3、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年度财务决算》。

2014年公司实现营业收入26,789.82万元，较上年同期增加7.16%；利润总额-3,730.21万元，较上年同期下降56.17%；净利润-3,768.46万元，较上年同期下降37.57%；；归属于公司普通股股东的净利润-3,800.00万元，较上年同期减少33.14%。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

4、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现利润总额-3,730.21万元，净利润-3,800.00万元。加上年初未分配利润8,578.40万元，2014年度可供股东分配利润为4,778.40万元，因公司生产经营需求，公司本年度未分配利润暂不分配。

监事会认为上述预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益，监事会对此预案无异议并同意将此议案提交2014年度股东大会审议。

5、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

监事会对《公司2014年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

《申科滑动轴承股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事《关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

6、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

7、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年度监事薪酬方案》。

本方案需提交公司2014年年度股东大会审议。

8、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

监事会认为：本公司能够严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，公司编制的《申科滑动轴承股份有限公司2014年度募集资……
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