公告日期：2014-12-27

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-097

申科滑动轴承股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，决定于2015年1月12日下午14:00在公司三楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2015年1月12日下午14：00开始，会期半天；

网络投票时间为：2015年1月11日—1月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月11日15:00至2015年1月12日15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2015年1月7日

（三）现场会议召开地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2015年1月7日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

1.1公司拟选举下列人员任公司非独立董事：

1.1.1关于选举何全波先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；

1.1.2关于选举何建东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；

1.1.3关于选举张远海先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；

1.1.4关于选举陈井阳先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；

1.2公司拟选举下列人员任公司独立董事：

1.2.1关于选举邵少敏先生为公司第三届董事会独立董事的议案；

1.2.2关于选举傅继军先生为公司第三届董事会独立董事的议案；

1.2.3关于选举郝秀清女士为公司第三届董事会独立董事的议案。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

2.1关于选举钱忠先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案；

2.2关于选举何铁财先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案。

上述议案中的审议事项，需要逐项表决，实行累计投票办法，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

相关事项的详细情况请见刊登于2014年12月……
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