公告日期：2020-12-25

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2020-082
成都市路桥工程股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 15 日在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）发布了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场表决和网络投票表决相结合的方式召开，为方便公司股东行使表决权，现将 2020 年第三次临时股东大会召开相关事宜再次提示如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 30 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2020 年 12 月 30 日。其中：通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 30 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票

的具体时间为 2020 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方
式 召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票 中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2020年12月24日。于股权登记日下午收 市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9 楼
二、本次股东大会审议事项

1、《关于对外提供担保额度调整及延期的议案》

2、《关于购买董监高责任险的议案》

3、《关于修订<公司章程>的议案》

4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

7、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

8、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》


9、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

以上议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见
2020 年 12 月 15 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

其中，议案 1、3 属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股
东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可
以投票

100 总议案 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。