公告日期：2016-03-08

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-022

成都市路桥工程股份有限公司

关于2016年第一次临时股东大会通知提示公告

的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月7日在巨潮资讯网上披露了《关于2016年第一次临时股东大会通知的提示公告》（公告编号：2016-021），因工作人员疏忽，一处时间出现笔误，现更正如下：

更正前：

……，上述议案（一）已经2015年10月29日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，议案（二）已经2016年10月23日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过，……。

更正后：

……，上述议案（一）已经2015年10月29日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，议案（二）已经2016年2月23日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过，……。

除了上述更正事项外，原提示公告中股东大会通知其他事项不变。公司对由此给投资者造成的不便表示歉意。更正后的股东大会通知提示公告详见附件。

特此公告！

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一六年三月八日

附件

关于2016年第一次临时股东大会通知的提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年3月11日（周五）召开2016年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决和网络投票表决相结合的方式召开，为方便公司股东行使表决权，完善本次股东大会的表决机制，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的相关规定，就本次临时股东大会召开有关事项再次通知如下：公司于2016年2月24日晚间发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2016-010），相关公告于当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。2016年2月29日，公司收到股东四川省道诚力实业投资有限责任公司、股东郑渝力向本次股东大会提交的临时提案，公司根据上述临时提案对股东大会通知进行了补充，详见2016年3月2日晚间巨潮资讯网《关于召开2016年第一次临时股东大会的补充公告》（公告编号：2016-018）。

一、召开会议的基本情况

1、本次会议为公司2016年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年3月11日下午14:30

（2）网络投票时间：2016年3月10日—2016年3月11日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月11日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月10日下午3：00至2016年3月11日下午3：00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会股权登记日为2016年3月2日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：成都市武侯区武科东四路11号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加公司经营范围的议案》

（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

本议案……
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