公告日期：2019-09-24

光启技术股份有限公司



关于使用募集资金通过全资子公司



向全资孙公司增资的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：



1、增资标的公司名称：佛山顺德光启尖端装备有限公司（以下简称“顺德光启”）



2、增资金额：本次公司全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）使用募集资金人民币40,000.00元对公司全资孙公司顺德光启进行增资，其中：1,000.00万元用于实缴顺德光启设立时的认缴出资额，1,000.00万元用于增加本次注册资本，剩余38,000.00万元计入资本公积。本次增资完成后，顺德光启注册资本为2,000.00万元，注册资本由1,000.00万元增加至2,000.00万元，其余38,000.00万元计入资本公积。光启尖端仍持有顺德光启100%股权，合并报表范围未发生变化。



3、本次增资事项已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。



4、 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



一、非公开发行募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587 号）核准，光启技术向特定投资者发行人民币普通股 966,900,415 股，募集资金总额人民币 6,894,000,000.00 元，扣除发行费用总额 56,236,690.04 元后，募集资金净额为人民币 6,837,763,309.96 元。

该等募集资金已于 2017 年 1 月 23 日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普

通合伙）审验，并出具天健验字[2017]8 号《验资报告》。



根据光启技术 2015 年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，本次募集

资金（含发行费用）投资项目情况如下：



单位：万元



项目 项目投资总额 拟投入募集资金额



超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称 576,000 545,400

“产业化项目”）



超材料智能结构及装备研发中心建设项目（以 144,000 144,000

下简称“研发中心项目”）



合计 720,000 689,400



根据光启技术 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投

项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》，公司对产业化项目的实施内容和募集资金计划投入金额进行了变更，并将上述产业化项目调减的募集资金投向拟新建的“产业化运营中心网络建设项目”（以下简称“运营中心项目”）和“信息化系统建设项目”（以下简称“信息化项目”），募集资金用途调整变更后的投资计划如下表：



单位：万元



序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资金额



1 产业化项目 505,008.42 499,617.80



2 研发中心建设项目 144,000.00 144,000.00



3 运营中心项目 40,950.00 40,950.00



4 信息化项目 10,459.13 10,459.13



合计 ……
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