公告日期：2013-04-22

　　 证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2013-019

浙江金磊高温材料股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体委员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会召开情况：

浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次

会议于2013年4月18日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2013

年4月8日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事长陈根财主持，本

次会议应出席董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席。本次会

议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下决议：

(一) 审议通过《2012年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《2012年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此工作报告尚需提交公司2012年度股东大会审议，详细内容见2013年4

月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2012年度报

告第四节。

公司独立董事李根美、李勇、鲁爱民分别向董事会提交了《2012年度独立

董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上进行述职。

(三) 审议通过《2012年度报告及其摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此报告及其摘要尚需提交公司2012年度股东大会审议。

公司2012年度报告全文及其摘要刊登在2013年4月22日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），2012年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中

国证券报》及《上海证券报》上。

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