公告日期：2013-03-07

　　 浙江金磊高温材料股份有限公司
独立董事提名人声明


提名人浙江金磊高温材料股份有限公司董事会现就提名李勇为浙江金
磊高温材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提
名人已书面同意出任浙江金磊高温材料股份有限公司第二届董事会独立董
事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人
任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备
担任上市公司董事的资格。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二、被提名人符合浙江金磊高温材料股份有限公司章程规定的任职条
件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指
引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江金磊高温材料股
份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江金磊高温材料股份
有限公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人
股东。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江金磊高温材料股份
有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东
单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

七、被提名人及其直系亲属不在浙江金磊高温材料股份有限公司控股股
东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

八、被提名人不是为浙江金磊高温材料股份有限公司或其附属企业、浙
江金磊高温材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨
询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

九、被提名人不在与浙江金磊高温材料股份有限公司及其控股股东、实
际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业
务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁
入期的人员；

√ 是 □ 否

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