公告日期：2018-04-25

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2018-024



常州亚玛顿股份有限公司



第三届董事会第二十二次会议决议的公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第二十二次会议通知于2018年4月19日以电子邮件形式发出，并于2018年4月24日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长林金锡先生主持,应到董事9名，实到董事9名，其中5名董事现场出席，林金汉先生、曾剑伟先生、仲鸣兰女士、张喆民先生以通讯方式表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



一、董事会会议审议情况：



经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：



（一）审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



董事会工作报告具体内容见《常州亚玛顿股份有限公司2017年年度报告》



“第四节 经营情况讨论与分析”。



公司独立董事葛晓奇、曾剑伟、仲鸣兰向董事会递交了《独立董事2017年



度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。详细内容见公司指定



信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



本议案尚需提交2017年度股东大会审议。



（三）审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



《2017年年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网



（http//www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、



《中国证券报》。



该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



(四）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



公司2017年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017



年，公司实现营业总收入161,243.13万元，实现营业利润-1,980.07万元，利



润总额-1,906.87万元，归属于母公司所有者的净利润-2,299.16万元。



该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



（五）审议通过了《公司2017年度利润分配预案的议案》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



公司 2017 年度经营情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017



年实现归属于母公司股东净利润-22,991,580.68 元，当年可供股东分配的利润



为 0元，加上期初未分配利润451,005,136.48 元，扣除已分配 2016年度利润



3,340,000元以及购买少数股权增加的成本与按照新取得的股权比例计算确定



应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额



-136,005.50元后,2017年度可供股东分配的利润为 424,809,561.30 元。基于



对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎研究决定，公司 2017 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司未来发展。



2017年度利润分配预案合法合规，符合《公司章程》的规定，该分配预案



需提交公司2017年度股东大会审议批准后方可实施。



公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



（六）审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



《公司2017年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事所发表的



意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



（七）审议通过了……
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