公告日期：2013-11-13

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2013-040

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈玉辉女士因个

人原因，已申请辞去公司董事职务，辞职后在公司不担任任何职务。

经公司股东深圳市瑞展实业发展有限公司提名，并经公司董事会提名委员会

审议通过，提名叶志彪先生为新的董事候选人。2013年10月23日，公司第二届

董事会2013年第九次会议审议通过了《关于推举叶志彪先生为董事会董事及专

门委员会委员的议案》，同意提名叶志彪先生为新的董事候选人，任期与本届董

事会一致，并提请股东大会选举。公司独立董事均发表了同意的独立意见。

2013年11月12日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关

于推举叶志彪先生为董事会董事及专门委员会委员的议案》，叶志彪先生开始担

任公司第二届董事会董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任

的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

二○一三年十一月十二日

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