公告日期：2019-05-18

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2019054



洛阳北方玻璃技术股份有限公司



第七届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



1、会议通知时间和方式：会议通知于2019年5月6日以专人送达、电子邮件方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式：2019年5月17日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。



3、本次会议应出席董事5名，实际出席5名。



4、会议主持人：高学明先生。



5、列席人员：监事、高管人员。



6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。



二、董事会会议审议情况



全体董事认真审议，表决通过了如下议案：



1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》



表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



公司第七届董事会选举高学明先生为第七届董事会董事长，任期三年，自2019年5月17日至2022年5月17日。



2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》



表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



公司第七届董事会选举高理先生为第七届董事会副董事长，任期三年，自2019年5月17日至2022年5月17日。



3、审议通过了《选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》



表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



专业委员会名称 召集人 委员



战略委员会 高学明 高理、单立平





审计委员会 武佩增 雷敏、单立平



薪酬与考核委员会 武佩增 高理、单立平



提名委员会 单立平 高学明、武佩增



上述委员会委员任期三年，自2019年5月17日至2022年5月17日。



4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》



表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



聘任高理先生为公司总经理，任期三年，自2019年5月17日至2022年5月17日。

5、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》



表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



聘任雷敏先生、高琦先生为公司副总经理，任期三年，自2019年5月17日至2022年5月17日。



6、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》



表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



聘任夏冰女士为公司财务总监，任期三年，自2019年5月17日至2022年5月17日。

7、审议通过了《关于聘任审计总监的议案》



表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



聘任杨渊晰先生为公司审计总监，任期三年，自2019年5月17日至2022年5月17日。

8、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》



表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



聘任王鑫为公司证券事务代表，任期三年，自2019年5月17日至2022年5月17日。

王鑫联系方式如下：



电话：0379-65110505 传真：0379-64330181



电子邮箱：beibogufen@126.com



联系地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号



特此公告



洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2019年5月18日



附：高学明先生、高理先生、雷敏先生、高琦先生、夏冰女士、杨渊晰先生、王鑫简历。





高学明，中国公民，男，1958年出生，大学本科毕业，高级工程师。1982……
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