公告日期：2023-06-22

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023047
洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：会议通知于 2023 年 6 月 15 日以专人送达方式发出。

2、会议召开时间和方式：2023 年 6 月 21 日以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。

4、会议主持人：高理先生。

5、列席人员：监事和高管人员。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2023年6月22日

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