公告日期：2017-09-15

华林证券股份有限公司

关于江苏爱康科技股份有限公司

对外投资互联网小额贷款公司

暨关联交易的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，对爱康科技对外投资互联网小额贷款公司进行了审慎核查，核查意见如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为拓宽业务领域，开拓更多发展机会及空间，爱康科技作为主发起人拟与江阴东华铝材科技有限公司（以下简称“东华铝材”）和江苏爱康绿色家园科技有限公司（以下简称“绿色家园”）共同投资设立江苏爱康互联网科技小额贷款有限公司（暂定名，以相关部门最终核准名称为准，以下简称“爱康互联网小贷”）。

爱康小贷的注册资本金3亿元人民币，公司拟以自有资金出资22,500万元，出

资占比75%；东华铝材和绿色家园拟分别出资6000万元、1500万元，出资占比

分别为20%、5%。本次对外投资尚未签署正式的合作协议。

2、审批程序

（1）公司已收到江苏省人民政府金融工作办公室下发的《关于同意筹建江苏爱康互联网科技小额贷款有限公司的批复》（苏金融办复〔2017〕54号）文件，批复主要内容如下：

① 同意筹建江苏爱康互联网科技小额贷款有限公司，筹建地点为江阴市。

② 江苏爱康互联网科技小额贷款有限公司注册资本金3亿元人民币。其中，

江苏爱康科技股份有限公司出资22500万元，持股75%；江阴东华铝材科技有限

公司出资6000万元，持股20%，江苏爱康绿色家园科技有限公司出资1500万元，

持股5%。

（2）2017年9月13日，公司第三届董事会第二十次临时会议、第三届监

事会第十次临时会议审议通过了《关于对外投资互联网小额贷款公司暨关联交易的议案》。

绿色家园是控股股东江苏爱康实业集团有限公司及实际控制人邹承慧控制的其他企业，故本次交易构成与关联方共同投资的关联交易，公司董事长邹承慧先生为爱康实业实际控制人，董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁，依法回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资属于董事会审议决策事项。无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、江阴东华铝材科技有限公司

项目 内容

企业名称 江阴东华铝材科技有限公司

统一社会信用代码 91320281749410941G

注册地址 江阴市华士镇工业园区（环南路南侧）

法定代表人 徐海鸥

注册资本 5,900万美元

公司类型 有限责任公司(中外合资)

主营业务 研究、开发铝材、铝塑复合装饰材料及其制品，生产铝塑复合装饰材料及

其制品、铝型材。

股东及持股比例 东华铝材由江苏海达科技集团有限公司75%、英属维京群岛CHINA

DELTALIMITED18.25%、FORBURYINVESTMENTSLIMITED6.75%

关系说明 东华铝材为本公司太阳能电池铝边框产品的重要供应商。

东华铝材为海达集团控股子公司，与本公司之间不存在关联关系。

2016年12月31日 2017年3月31日

2016年度 2017年1-3月

基本财务数据 ……
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