公告日期：2022-04-23

深圳市捷顺科技实业股份有限公司



2021 年度董事会工作报告



2021 年度，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会



全体成员根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证



券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律



法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，在职责



范围内行使经营决策权，勤勉尽责、审慎决策，认真贯彻落实董事会和股东大会



的各项决议，维护公司利益，不断提升公司整体治理水平，促进公司持续、健康、



稳健发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：



一、2021 年度公司经营情况



具体内容详见《2021 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。



二、报告期内董事会的工作情况



（一）董事会会议召开情况



报告期内，公司董事会严格按照相关法律、法规以及《公司章程》、《董事会



议事规则》的规定，召集、召开了董事会会议。全年共召开 8 次董事会会议，共



计审议 37 个议案，对公司各类重大事项进行审议和决策，其中涉及主要重要事



项包括：公司定期报告、续聘年度审计机构、第二期员工持股计划预留份额分配、



第四期限制性股票激励计划相关股份解锁、回购注销、拟实施 2021 年股票期权



与限制性股票激励计划等，具体情况如下：



会议时间 会议届次 审议事项



2021/1/26 第五届董事会 1、《关于公司第二期员工持股计划预留份额分配的议案》；



第十二次会议 2、《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告》。



2021/2/4 第五届董事会 1、《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》；



第十三次会议 2、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。



第五届董事会 1、《关于第四期限制性股票激励计划预留授予股份第一个解锁期解锁

2021/3/12 第十四次会议 条件成就的议案》；



2、《关于对全资子公司减资的议案》。



1、《2020 年年度报告全文及其摘要》；



第五届董事会 2、《2020 年度董事会工作报告》；



2021/4/22 第十五次会议 3、《2020 年度总经理工作报告》；



4、《2020 年度财务决算报告》；



5、《2020 年度利润分配预案》；





会议时间 会议届次 审议事项



6、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；



7、《2020 年度内部控制自我评价报告》；



8、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；



9、《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》；



10、《关于会计政策变更的议案》；



11、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；



12、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；



13、《关于 2021 年度申请综合授信额度的议案》；



14、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；



15、《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》；



16、《关于第四期限制性股票激励计划首次授予股份第二个解锁期解锁

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