公告日期：2022-12-02

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2022-056

江苏国信股份有限公司



关于对外投资成立合资公司（昊仪新能）暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、对外投资暨关联交易概述



江苏国信股份有限公司（以下简称“江苏国信”）间接控股子公司江苏国信仪征热电有限责任公司（以下简称“国信仪征”）拟与关联方江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”）、凯西投资有限公司（以下简称“凯西投资”）合资成立江苏新能昊仪凯西新能源有限公司（以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称“昊仪新能”或“合资公司”），共同投资光伏项目。



江苏新能为公司控股股东江苏省国信集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，本次投资昊仪新能构成了公司的关联交易。



公司于2022 年12月 1日召开的第五届董事会第二十四次会议审

议通过了《关于对外投资成立合资公司（昊仪新能）暨关联交易的议案》，关联董事董梁、丁旭春回避表决，具有表决权的 4 名非关联董事一致通过上述议案。





根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易决策制度》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。



本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



二、各投资方基本情况



（一）江苏新能



公司名称：江苏省新能源开发股份有限公司



类型：股份有限公司(上市)



住所：南京市长江路 88 号 2213 室



法定代表人：朱又生



注册资本：68575.0677 万元人民币



成立日期：2002 年 10 月 17 日



经营范围：风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发，实业投资，投资管理，投资咨询，工程监理、工程施工，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



主要财务数据：截止 2022 年 9 月 30 日，江苏新能总资产

1,598,035.51 万元，归属于公司股东的净资产 597,768.29 万元；2022年前三个季度营业收入 151,659.08 万元，归属于公司股东的净利润38,137.23 万元。（以上数据未经审计）



江苏新能是公司控股股东江苏省国信集团有限公司的控股子公

司，与公司构成关联关系。该公司资信状况良好，经营稳定，经查询不是失信被执行人，具有良好的履约能力。



（二）凯西投资



公司名称：凯西投资有限公司（在中国香港注册的公司）



住所：中国香港九龙旺角弥敦道 610 号荷李活商业中心 1318-19

室



注册资本：1,000 万港元



成立日期：2022 年 5 月 10 日



经营范围：主要从事投资等业务



控股股东：江苏凯西控股集团有限公司



与公司的关联关系：凯西投资与公司不构成关联关系。凯西投资资信状况良好。



三、投资标的的基本情况



（一）基本情况



公司名称：江苏新能昊仪凯西新能源有限公司



企业类型：有限责任公司



住所：仪征市汽车工业园区



注册资本：8,000 万元人民币



经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；

新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



以上信息，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。



（二）股东拟出资情况



公司注册资本拟为 8,000 万元人民币，股东认缴出资额、出资方

式、出资时间如下：



股东名称 出资比例 认缴出资额 出资方式 出资时间



（人民币）



2100 万元 货币 公司注册成立后一个月内



江苏新能 52%



2060 万元 货币 根据项目实际进展需要到账



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