公告日期：2015-07-31

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-079

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“亚夏汽车”）第三届董事会第二十二次会议通知于2015年7月27日以电子邮件形式发出，会议于2015年7月29日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9名，实际收到有效表决书6份，关联董事周夏耘、周晖、肖美荣回避本议案的表决。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。

会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向关联方购买土地暨关联交易的议案》。

《关于向关联方购买土地暨关联交易的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一五年七月三十一日


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