公告日期:2024-04-30
证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2024-030
债券代码:127104 债券简称:姚记转债
上海姚记科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第八次会议于
2024 年 4 月 18 日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知,会议于 2024
年 4 月 28 日以现场表决的方式召开,应出席董事 7 名,现场出席董事 5 名,董
事姚硕榆先生和独立董事李世刚先生未能现场出席本次会议,分别书面委托董事姚朔斌先生和独立董事陈琳代为行使表决权,部分监事、高级管理人员列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持,经全体董事审议和表决,通过了以下决议:
一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》,同意 7 票,反对 0 票,弃
权 0 票。
独立董事向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》,并将在公司 2023
年度股东大会上进行述职。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《2023 年年度报告》中的第三节和第四节。
二、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》,同意 7 票,反对 0 票,弃
权 0 票。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《2023 年年度报告》中的第三节。
三、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》,同意 7 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《2023 年年度报告》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《2023 年年度报告摘要》。
四、审议通过了《2023 年度财务决算报告》,同意 7 票,反对 0 票,弃权
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《2023 年度报告》中的第十节。
五、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,同意 7 票,反对
0 票,弃权 0 票。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9 元(含税),不送红股,不
进行资本公积金转增股本。截止目前,公司总股本 412,100,790 股,以此为基数进行测算,拟派发现金红利为 370,890,711.00 元(含税),若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
六、审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》,同意 7 票,
反对 0 票,弃权 0 票。
同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。
董事会审计委员会对该议案发表了同意的意见,本议案尚须提交公司 2023年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告》。
七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,同意 7 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
公司本次计提商誉减值准备和资产减值事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的,符合谨慎性原则,计提依据充分。计提商誉减值准备和资产减
值后,公司 2023 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2023 年 12 月 31 日公司
的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证……
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