公告日期：2024-04-30

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-021

债券代码：127104 债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

关于全资子公司收购资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“姚记科技”或“公司”）于 2024 年 4 月
28 日召开第六届董事会第八次会议和和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司收购资产暨关联交易的议案》。现将具体内容公告如下：

一、关联交易概述

为满足互联网创新营销业务的经营需求，提升管理效能。公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣网络”）拟向公司控股股东姚朔斌先生购买其名下位于成都市高新区的办公房产，用于开展互联网创新营销业务办公，标的资产交易价格为人民币16,483,200.00元（含增值税，下同），总建筑面积合计969.60平方米。

本次交易方案中，交易对方为公司控股股东姚朔斌先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，交易对方姚朔斌先生是公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。

公司于2024年4月28日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司收购资产暨关联交易的议案》，关联董事姚朔斌、姚硕榆回避表决。在
提交第六届第八次董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》等规定，本次关联交易在董事会审议权限内，无需
提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

（1）关联方姓名：姚朔斌

姚朔斌先生，中国香港，香港身份证号码：M04****，地址：上海市长宁区青溪路****。

（2）关联关系：姚朔斌先生，现任公司董事长、总经理，是公司控股股东。
姚朔斌先生属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的公司关联自然人，履约能力良好，不是失信被执行人，能履行合同约定。

三、关联交易标的基本情况

1、目标资产概况

公司全资子公司芦鸣网络拟向姚朔斌先生购买的办公房产位于四川省成都市高新区成都国际科技节能大厦，总建筑面积合计969.60平方米，该房产权益所有人为姚朔斌先生。房屋具体信息如下：

建筑面积
序号 房屋所有权证号 房屋座落

（平方米）

川（2021）成都市不动产 萃华路 89 号、吉泰一街 99

1 号、升华路 108 号 1 栋 1 282.06

权第0239030号 单元 16 楼 1601 室

川（2021）成都市不动产 萃华路 89 号、吉泰一街 99

2 权第0221292号 号、升华 路 108 号 1 栋 1 202.59

单元 16 楼 1606 室

川（2021）成都市不动产 萃华路 89 号、吉泰一街 99

3 权第0238994号 号、升华 路 108 号 1 栋 1 282.04

单元 16 楼 1607 室

川（2021）成都市不动产 萃华路 89 号、吉泰一街 99

4 权第0238964号 号、升华 路 108 号 1 栋 1 202.91

单元 16 楼 1608 室

合计 969.60

2、标的资产的账面价值

姚朔斌先生于 2021 年 5 月 21 日签署《买卖合同》购入标的资产，成交总价
为人民币 1,540.50 万元。

3、资产评估情况及特殊事项说明

（1）资产评估情况

具有从事证券、期货业务资格的上海众华资产评估有限公司对目标资产进行了资产评估，并出具的“沪众评报字(202……
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