公告日期：2014-05-06

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-036



石家庄以岭药业股份有限公司



2013年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况。



一、会议召开和出席情况



石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于



2014年5月5日在石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店采取现场投票方



式召开。本次会议通知和会议补充通知已分别于2014年4月10日和2014年4



月25日在中国证监会指定信息披露网站和报刊公告。



出席本次会议的股东及股东代理人共24人，代表股份335,246,472股，占公



司总股本的59.45%。公司董事长吴以岭先生主持会议，公司部分董事、监事和



高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开和出席情况及表决



程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



二、议案审议表决情况



出席会议的股东及股东代理人通过现场投票表决方式进行表决，审议通过了



以下议案：



1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。



表决情况：同意335,246,472股，占有表决权总数的100%；反对0股，占有



表决权总数的0%；弃权0股，占有表决权总数的0%。



2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。



表决情况：同意335,222,272股，占有表决权总数的99.9928%；反对24,200



股，占有表决权总数的0.0072%；弃权0股，占有表决权总数的0%。



3、审议通过了《2013年年度报告及摘要》。



表决情况：同意335,246,472股，占有表决权总数的100%；反对0股，占有



表决权总数的0%；弃权0股，占有表决权总数的0%。



4、审议通过了《2013年度公司财务决算报告》。



表决情况：同意335,246,472股，占有表决权总数的100%；反对0股，占有



表决权总数的0%；弃权0股，占有表决权总数的0%。



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