公告日期：2023-04-29

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2023-022
浙江世纪华通集团股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日通
过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届监事会第十六次会议的通知，
会议于 2023 年 4 月 28 日在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室以
现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3人，监事黄伟锋先生通过通讯表决方式与会。会议由公司监事会主席王辉先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况

1、 审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

报告期内，监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的要求，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2022年度召开的所有董事会和股东大会，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况。

《 2022 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、 审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-028）
同 时 登 载 于 同 日 的 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

3、 审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

4、 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-023）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、 审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律规定，加强对各子公司的要求，致力于建立更为完善的内部控制制度。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2022 年度内部控制自我评价报告》同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

6、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为：公司2022年度计提资产减值准备的审议程序合法合规，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更
公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-025）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（htt……
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