公告日期：2018-12-26

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2018-129

龙蟒佰利联集团股份有限公司



第六届监事会第十三次临时会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次临时会议于2018年12月25日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2018年12月20日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，亲自参加表决监事3人。会议由监事会主席冯军先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。



二、监事会会议审议情况



本次监事会会议审议通过了如下议案：



1、审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计额度的议案》



关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于调整2018年度日常关联交易预计额度的公告》。



本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》



关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告》。



本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。



3、审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》



关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网《关于为下属子公司担保的公告》。



本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。



4、审议通过了《关于终止设立产业投资基金的议案》



关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于终止设立产业投资基金的公告》。



本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。



5、审议通过了《关于对外捐赠的议案》



关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于对外捐赠的公告》。



本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。



6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》



修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网。



本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。



三、备查文件



公司第六届监事会第十三次临时会议决议。



特此公告。



龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会

2018年12月25日




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