公告日期：2020-05-21

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2020-051

广东领益智造股份有限公司



2019 年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。



2、本次股东大会未出现否决议案的情形。



3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。



4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。



一、会议召开和出席情况



1、会议召集人：公司董事会



2、会议主持人：董事长曾芳勤女士



3、会议召开日期和时间：



现场会议：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30



网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5

月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行网络投票的时间为 2020 年5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时

间。



4、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路 1 号福泰

厂办公楼



5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。



6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律



7、会议出席情况：



（1）股东出席的总体情况



出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东授权代表）共 53

人，代表有效表决权股份数量为 4,535,795,412 股，占公司总股份的 66.4383%。

其中：出席现场会议的股东（包括股东授权代表）共 5 人，代表有效表决权

股份数量为 4,434,468,977 股，占公司总股份的 64.9541%；



通过网络投票出席会议的股东共 48 人，代表股份 101,326,435 股，占公司

总股份的 1.4842%。



（2）中小股东出席的总体情况



出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（包括股东授权代表）共50 人，代表股份 106,308,235 股，占公司总股份的 1.5572%。



（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。



二、议案审议表决情况



本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：



1、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》



同意 4,535,437,012 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9921%；反对

70,700 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0016%；弃权 287,700 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0063%。



中小股东总表决情况：同意 105,949,835 股，占出席会议中小股东所持股份

的 99.6629%；反对 70,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0665%；弃权 287,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2706%。



表决结果：通过。



2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》



同意 4,535,437,012 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9921%；反对

70,700 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0016%；弃权 287,700 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0063%。



中小股东总表决情况：同意 105,949,835 股，占出席会议中小股东所持股份

的 99.6629%；反对 70,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0665%；弃权 287,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2706%。



表决结果：通过。



3、审议通过了《2019年度监事会工作报告》



同意 4,535,437,012 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9921%；反对

70,700 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0016%；弃权 287,700 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0063%。



中小股东总表决情况：同意 105,949,……
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