公告日期：2024-04-25

江西恒大高新技术股份有限公司

2023 年董事会工作报告

2023 年，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，忠实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年主要经营指标情况

报告期内，公司实现营业收入 404,069,851.64 元，较上年同期增长 8.09%；实
现归属于上市公司股东的净利润-40,603,438.40 元，较上年同期增长 34.94%。

二、公司董事会日常工作情况

公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略委员会、审计
委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各委员会根据其工作细则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司董事会科学决策。

（一）报告期内会议召开情况

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开 10 次董事会会议。公司董事会已就相关决议事项在法定媒体和巨潮资讯网进行了公告。

具体情况如下：

召开时间 董事会届次 议案名称 表决结果

2023 年 1 月 第五届董事会第1、关于聘任副总经理的议案

9 日 二十四次临时会2、关于申请银行授信额度的议案 全部审议通过
议


第五届董事会第1、关于清算注销参股公司暨关联交易的议案

2023 年 2 月 二十五次临时会2、关于申请银行授信及担保事项的议案 全部审议通过
27 日 议 3、关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案

4、关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

1、关于《2022 年总经理工作报告》的议案

2、关于《2022 年董事会工作报告》的议案

3、关于《2022 年财务决算报告》的议案

4、关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案

5、关于 2022 年利润分配预案的议案

6、关于《2022 年内部控制自我评价报告》的议案

2023 年 4 月 第五届董事会第7、关于续聘 2023 年审计机构的议案

25 日 二十六次会议 8、关于会计政策变更的议案 全部审议通过
9、关于 2022 年计提资产减值准备、信用减值准备

及核销资产的议案

10、关于申请银行授信及担保事项的议案

11、关于高级管理人员薪酬的议案

12、关于《2023 年第一季度报告》的议案

13、关于聘任证券事务代表的议案

14、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

2023 年 5 月 第五届董事会第关于与南昌东方星河纳米科技有限公司关联交易

16 日 二十七次临时会的议案 审议通过
议

2023 年 5 月 第五届董事会第关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权

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