公告日期:2024-04-25
证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2024-006
江西恒大高新技术股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第五次会议。现场会议在公司四楼会议室召
开。会议通知及议案等文件已于 2024 年 4 月 14 日以书面、传真或电子邮件方式送达各
位董事。本次会议由董事长朱星河主持,应出席董事 7 名,亲自参会董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于<2023 年总经理工作报告〉的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于<2023 年董事会工作报告〉的议案》;
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2023 年董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会 2023 年的工作情况, 公司
董事会认真贯彻落实了股东大会各项决议,较好地完成了各项工作任务。董事会同意通过该报告并将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在 2023 年年
度股东大会上述职。
公司现任独立董事对自身独立性情况进行自查,董事会对其独立性自查情况进行评估并出具专项意见。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年董事会工作报告》《2023 年独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
3、审议通过了《关于<2023 年财务决算报告〉的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年财务决算报告》。
4、审议通过了《关于<2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司董事会一致认为:公司2023年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告摘要》。
5、审议通过了《关于 2023 年利润分配预案的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司董事会决定2023年利润分配方案为:本年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司董事会对 2023 年度利润分配方案做了专项说明,具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年不进行利润分配的专项说明》。
6、审议通过了《关于<2023 年内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
董事会认为:公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告和内部控制。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年内部控制自我评价报告》。
7、审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估
及履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
经核查,董事会认为,公司董事会审计委……
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