公告日期：2020-03-14

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2020-025
海能达通信股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2020 年 3 月 13 日召开了第四届董
事会第三次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 31 日下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 3 月
31 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2020 年 3 月 31 日 9:15-15:00。

6、股权登记日：2020 年 3 月 24 日。

7、出席对象：

（1）截止 2020 年 3 月 24 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议
表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦。

二、会议审议事项

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

2、《关于调整部分募投项目内容的议案》

3、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司指定信
息披露 媒体 《证 券时 报》、《 证券 日报 》、《上 海证 券报 》和 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议的所有议案将
对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、会议登记方法

1、登记时间：2020 年 3 月 26 日（星期四）上午 9:00—下午 17:00。

2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 1）、委托人的深圳证
券交易所股东账户卡等办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年 3 月 26
日下午 17:00 前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。


6、登记地点：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦。

四、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 关于为全资子公司提供担保的议案 √

2.00 关于调整部分募投项目内容的议案 √

3.00……
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