公告日期：2017-12-29

证券简称：中京电子 证券代码：002579 上市地点：深圳证券交易所



惠州中京电子科技股份有限公司



重大资产购买预案



标的公司 交易对方



新迪公司、华烁科技股份有限公司、中山市立顺实业有限公司、



珠海元盛电子科技 AppleBaseLimited、嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）、



股份有限公司 元盛科技（香港）有限公司、上海金嵛投资有限公司、北京正达联



合投资有限公司、株式会社富国东海



珠海亿盛科技开发 胡可、张宣东、何波、徐景浩、林艺明、富歌、雷为农、韩於羹



有限公司



独立财务顾问



二零一七年十二月



公司声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带责任。



与本次重大资产购买相关的审计、评估工作尚未完成，除特别说明外，本预案所引用的相关数据尚未经过具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估。本公司及董事会全体成员保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在《惠州中京电子科技股份有限公司重大资产购买报告书》中予以披露。同时，独立财务顾问等中介机构的尽职调查工作仍在进行中，进一步信息将在《惠州中京电子科技股份有限公司重大资产购买报告书》中予以披露。



本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责。因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。



投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真阅读本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。



交易对方声明



公司本次重大资产购买的交易对方胡可、张宣东、何波、徐景浩、林艺



明、富歌、雷为农、韩於羹、新迪公司、华烁科技股份有限公司、中山市立顺实业有限公司、Apple Base Limited、嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）、元盛科技（香港）有限公司、上海金嵛投资有限公司、北京正达联合投资有限公司、株式会社富国东海已分别出具了承诺函，承诺：



本人/本企业保证为本次交易所提供或出具的、与本人/本企业及本次交易相关的信息、说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。



重大事项提示



一、本次交易的方案概述



（一）交易双方与交易标的



1、上市公司：惠州中京电子科技股份有限公司



2、标的公司：珠海元盛电子科技股份有限公司，及其控股股东珠海亿盛科技开发有限公司



3、交易对方：（1）珠海亿盛全体股东（胡可、张宣东、何波、徐景浩、林艺明、富歌、雷为农、韩於羹），以及（2）元盛电子除珠海亿盛外的全体股东（新迪公司、华烁科技股份有限公司、中山市立顺实业有限公司、AppleBaseLimited、嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）、元盛科技（香港）有限公司、上海金嵛投资有限公司、北京正达联合投资有限公司、株式会社富国东海） 4、交易标的：（1）珠海亿盛全体股东持有的珠海亿盛全部股权中的55.00%（即珠海亿盛 55.00%股权），以及（2）元盛电子除珠海亿盛之外的其他全体股东持有的元盛电子全部股权中的55.00%（即元盛电子29.18%股权）



由于珠海亿盛直接持有元盛电子46.94%的股权，且珠海亿盛为持股型公司，



无具体经营业务，所以本次交易最终标的公司为元盛电子。同时，本次交易完成后，中京电子直接及间接控制的元盛电子的股权比例达到76.12%。



（二）交易方案概述



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。