公告日期：2015-07-28

福建省闽发铝业股份有限公司

章 程

二一五年四月

目录

目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程

第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为规范福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)的公司组织和行

为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公

司”)。

公司系由其前身福建闽发铝业有限公司整体变更，以发起设立方式设

立；公司在福建省工商行政管理局注册登记，并于2011年7月25日取得了变更后的企业法人营业执照，营业执照注册号为：350500100008774。

第三条 公司于2011年4月11日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监

会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股4,300万股，于2011年4月28日在深圳证券交易所上市。股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改公司章程的前款规定。

第四条 公司注册名称：福建省闽发铝业股份有限公司

公司的英文名称：FUJIANMINFAALUMINIUMINC

第五条 公司住所：福建省南安市东田镇蓝溪村（一期）11幢1-3层，邮政编码：362303

第六条 公司注册资本为人民币42,950万元。

第七条 公司营业期限为99年的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，

公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级

管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董

事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：成为一家现代化的大型铝型材加工企业，跻身中国

高端铝型材前列，塑造中国名牌。美化人们的生活环境，提高人们的生活质量。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：铝制品；五金制品及模具；幕墙、

门窗设计、制作、安装；镁合金制品的加工、销售；铝合金模板研发、生产、销售、租赁、模板作业分包；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业进料加工和“三来一补”业务；旅游业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 ……
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