公告日期：2021-04-28

浙江明牌珠宝股份有限公司
《股东大会议事规则》（草案）

修订内容对照表

二〇二一年四月


序号 修订前 修订后

第二十条 股东大会的通知包括以下内容： 第二十条 股东大会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出
席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参 席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。

1 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东 股东大会通知中应当明确载明网络或其他方
大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间 式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方
及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始 式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开当
时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 日上午9:15，并不得迟于现场股东大会召开当日上
3:00 ，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当
9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日 日下午3:00。

下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多 于2个交易日且不多于7个交易日。股权登记日一
于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。 旦确认，不得变更。


第二十二条 公司召开股东大会的地点为：公司住 第二十二条 公司召开股东大会的地点为：公司住
所所在地。 所所在地或股东大会会议召开通知中明确的其他
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 地点。

股东大会审议下列事项之一的，公司还将通过 股东大会将设置会场，以现场会议形式与网络
深圳证券交易所交易系统和深圳证券信息有限公 投票相结合的方式召开。现场会议时间、地点的选
司上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提 择应当便于股东参加。发出股东大会通知后，无正
供网络形式的投票平台，为股东参加股东大会提供 当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确
便利，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登 需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2
一次股东大会提示性公告： 个工作日公告并说明原因。

（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较

2 所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百

分之二十的；

（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担

保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分

之三十的；

（三）股东以其持有的公司股权或实物资产偿

还其所欠公司的债务；

（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上

市；

（五）对中小投资者权益有重大影响的相关事

项。

第三十二条 股东与股东大会拟审议事项有关联 第三十二条 股东与股东大会拟审议事项有关联
关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不 关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不
计入出席股东大会有表决权的股份总数。 计入出席股东大会有表决权的股份总数。

3 公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计
票结……
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