公告日期：2016-04-20

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-033

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，关于董事会换届选举的议案需要采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决，且独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，关于监事会换届选举的议案需要采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东保护权益的若干规定》及《公司章程》相关规定，拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会，现将有关会议具体事项作提示性通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议召开日期和时间：2016年4月22日下午13:30。网络投票时间：2016年4月21日—2016年4月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

5、股权登记日：2016年4月15日。

二、会议议题

（一）审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》

2、审议《2015年度监事会工作报告》

3、审议《2015年度财务决算报告》

4、审议《2016年度财务预算报告》

5、审议《2015年度利润分配方案》

6、审议《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、审议《关于公司及子公司2016年度银行申请综合授信和贷款的议案》8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

9、审议《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

10、审议《董事会关于2015年度内部控制自我评价报告》

11、审议《关于为全资子公司进行担保的议案》

12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》-非独立董事

1、选举施卫东先生为公司第三届董事会董事

2、选举俞乐先生为公司第三届董事会董事

3、选举彭仪先生为公司第三届董事会董事

4、选举张达先生为公司第三届董事会董事

5、选举张伯平先生为公司第三届董事会董事

6、选举程英岭先生为公司第三届董事会董事

13、审议《关于公司董事会换届选举的议案》-独立董事

1、选举安广实先生为公司第三届董事会独立董事

2、选举王烨先生为公司第三届董事会独立董事

3、选举张洪洲先生为公司第三届董事会独立董事

14、审议《关于提名第三届监事会（非职工监事）候选人的议案》

1、选举黄晓祖先生为公司第三届监事会监事

2、选举肖体喜先生为公司第三届监事会监事

15、审议《关于公司拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%认缴出资额的议案》

16、审议《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》

17、审议《安徽德力日用玻璃股份有限公司计提资产减值准备管理制度》18、审议《关于2015年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，议案12、议案13需要采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。……
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