公告日期：2018-05-03

证券代码：002570 证券简称：*ST因美 公告编号：2018-044



贝因美婴童食品股份有限公司



第六届董事会第三十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2018年5月2日以通讯表决的方式召开。



召开本次会议的通知已于2018年4月27日以书面、电话、传真、电子邮



件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事 9



名，实到董事9名，公司监事、高管人员列席了会议，本次会议的召开与表决程



序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：



1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届



选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。



鉴于公司第六届董事会的任期将于2018年5月11日届满。公司董事会同



意提名谢宏、JohannesGerardusMariaPriem、朱晓静、何晓华、李军和鲍晨为公



司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。



董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举6名非独立董事。



2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届



选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。



公司董事会同意提名汪祥耀、马涓和倪建林为公司第七届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。



此议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制等额选举3名独立



董事。独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所备案审核无异议后才可提交公司股东大会投票选举。



3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年



第三次临时股东大会的议案》。



公司决定于 2018年 5月 18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开



2018年第三次临时股东大会，《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》



刊登在2018年5月3日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网



站巨潮资讯网上。



特此公告。



贝因美婴童食品股份有限公司



董事会



二○一八年五月二日



附件：



董事候选人简历：



谢 宏：男，1965年出生，中国国籍，双学位学历。现任贝因美集团有限公



司总裁，兼任深圳华大基因股份有限公司独立董事。谢宏先生为公司实际控制人，持有公司控股股东贝因美集团有限公司87.0903%的股份，不直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不是失信被执行人。



JohannesGerardusMariaPriem：男，1954年出生，荷兰国籍，1980年毕



业于荷兰市场营销学院。Priem先生于1979年至1997年间受雇于英美烟草集团，分别任职该集团欧洲区、非洲区及亚洲区市场营销及董事总经理职位；于1997年至2013年间受雇于全球最大乳制品公司之一的荷兰皇家菲仕兰坎皮纳公司（RoyalFrieslandCampina），并历任该公司欧洲区、非洲区、中东及亚洲区执行董事及非执行董事等职位。Priem先生于2013年加入新西兰恒天然合作集团有限公司，并历任恒天然集团大中华区总裁和亚洲、中东及非洲区董事总经理。现任公司董事，恒天然集团总裁办资深顾问。JohannesGerardusMariaPriem先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过……
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