公告日期：2024-08-31

世纪证券有限责任公司

关于唐人神集团股份有限公司

终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的

核 查 意见

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对唐人神终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2022〕2670 号）核准，截至 2022 年 12 月 5 日止，
公司本次非公开发行 A 股股票实际募集资金总额为人民币 1,139,619,299.00 元，扣除承销、保荐费 用、审计等 相关发行费 用后，实际募 集资金净额为
1,112,479,228.56 元。上述资金已于 2022 年 12 月 5 日全部到位，并经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）于2022 年 12 月 5日出具的天职业字 [2022] 46180
号验资报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募投项目情况

本次发行的募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金


一 生猪养殖项目

1 东冲三期生猪养殖基地建设项目 19,614.58 15,214.00

云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗

2 养殖生产建设项目 18,000.00 10,460.00

融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶

3 贫项目 20,000.00 12,361.00

4 浦北美神养殖有限公司养殖场 30,000.00 21,870.00

5 海南昌江大安一体化 15 万头养殖项目 30,000.00 21,870.00

二 其他项目

6 补充流动资金 32,186.93 32,186.93

合计 149,801.51 113,961.93

三、本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况及原因

（一）本次拟终止部分募投项目的情况

本次拟终止的募投项目为“浦北美神养殖有限公司养殖场”、“海南昌江大安一体化 15 万头养殖项目”。

1、“浦北美神养殖有限公司养殖场” 拟投入募集资金总金额为 21,870 万元，
项目由子公司浦北美神养殖有限公司实施建设，截至 2024 年 8 月 30 日，该募投
项目没有实施，剩余募集资金为人民币 21,942.97 万元（含累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
2、“海南昌江大安一体化15万头养殖项目” 拟投入募集资金总金额为21,870
万元，项目由子公司海南美神农牧科技有限公司实施建设，截至 2024 年 8 月 30
日，该募投项目累计投入募集资金 77.33 万元，已使用的募集资金主要用于支付工程款等，剩余募集资金为人民币 21,910.30 万元（含累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
（二）本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动……
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