公告日期：2024-08-31

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-087
唐人神集团股份有限公司

关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:40。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 18 日上
午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月
18 日 9:15～15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 10 日（星期二）

7、出席对象

（1）截至 2024 年 9 月 10 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公
司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 √

非累积投票提案

1.00 《关于增加募投项目实施方式的议案》 √

2.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久 √

补充流动资金的议案》

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于追加确认对全资子公司担保的议案》 √

2、上述议案 1、议案 2 涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投
资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

3、上述议案 3、议案 4 以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）
所持表决权三分之二以上表决通过后生效。

4、本次会议审议提案的主要内容详见公司分别于 2024 年 8 月 31 日、2024
年 6 月 6 日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第九届董事会第二十六次会议决议公告、第九届董事会第二十五次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

三、提案编码

1、公司已对提案进行编码，详见表一；

2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；
3、除总议案以外，本次……
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